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万博manbetx客户端下载第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码:603011    证券简称:合锻智能  公告编号:2017-007  

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第三届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

万博manbetx客户端下载第三届监事会第二次会议于2017 3 28 日下午13:30在公司会议室以现场方式召开,本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事5名,实际参与表决监事5名,其中刘雨菡监事通过通讯方式表决,符合《中华人民共和国公司法》和《万博manbetx客户端下载章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

公司监事会审议通过了《2016年度监事会工作报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《2016年度财务决算报告》

公司监事会审议通过了《2016年度财务决算报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》

监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核,提出如下审核意见:

 (1)公司《2016年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

2)公司《2016年年度报告及摘要》真实、准确、完整的反映了公司2016年度财务状况和经营管理等事项,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

公司监事会审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于聘用2017年度财务审计机构的议案》

公司监事会审议通过了《关于聘用2017年度财务审计机构的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案》

公司监事会审议通过了《关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会审议通过了《关关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的公告的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

 

 

特此公告。

万博manbetx客户端下载监事会

                                          2017年3月30日

 

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